नई दिल्ली: सोने की छड़ें, आभूषण और कुल मिलाकर ₹ 417 करोड़ की नकदी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े 39 स्थानों पर तलाशी के दौरान बरामद की थी। ऐप ने पिछले हफ्ते तब सुर्खियां बटोरीं जब ऐप के विज्ञापनों में नज़र आने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था।
जांच एजेंसी ने मामले में चार गिरफ्तारियां की हैं, जबकि ऐप के दो मास्टरमाइंड और प्रमोटर दुबई में स्थित हैं।
इस फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में 200 करोड़ रुपये की शादी के बाद ही महादेव ऐप जांच एजेंसियों के निशाने पर आया, जिसका भुगतान पूरी तरह से नकद में किया गया था।
यहां देखें कि कैसे ऐप नियमों और अधिकारियों को दरकिनार कर बड़ी रकम जुटाने में कामयाब रहा:
नए ग्राहकों को लुभाना
https://youtu.be/5OYwoRoRSu4?si=unXVi9LcPHLKNf42
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का संचालन दुबई से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा किया जाता था। ये दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं.
कंपनी नियमित रूप से नई वेबसाइटें और चैट ऐप्स पर बंद ग्रुप बनाकर नए ग्राहक प्राप्त करती थी। वे अक्सर सोशल मीडिया ऐप्स पर सशुल्क विज्ञापन चलाते थे और मुनाफा कमाने के लिए लोगों को अपने नंबर पर संदेश भेजने की कोशिश करते थे। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि इन नंबरों पर केवल व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क किया जा सकता है।
महादेव के ग्राहक सेवा अधिकारियों में से एक उस व्यक्ति को एक नई उपयोगकर्ता आईडी बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा, जिसके बाद उन्हें दो नंबर प्रदान किए जाएंगे। एक का उपयोग उनके खाते में पैसे जमा करने और दांव लगाने के लिए किया जाएगा, जबकि दूसरे का उपयोग ग्राहक सेवा से संपर्क करने और उनके संचित अंक या पैसे भुनाने के लिए किया जाएगा।
पैसे इकट्ठा करने या भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सभी खाते बेनामी खाते थे जो धोखाधड़ी से खोले गए थे।
महादेव द्वारा चलाए जाने वाले सभी दांव और गेम में इस तरह से धांधली की जाती थी कि कंपनी को पैसे की हानि न हो। अधिकांश नए उपयोगकर्ता शुरू में लाभ कमाने के बाद अपने खातों में पैसा जमा करना जारी रखेंगे, लेकिन लंबे समय में उपयोगकर्ता को लगभग हमेशा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
कॉल सेंटरों का नेटवर्क
न केवल कंपनी के अवैध बैंक खाते फैले हुए थे, बल्कि उनके कॉल सेंटर भी फैले हुए थे। महादेव ने 4 देशों - मलेशिया, थाईलैंड, भारत और यूएई में सैकड़ों कॉल सेंटर खोले थे - जो सहायक ऐप और वेबसाइट बनाने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए 24*7 चलते थे।
ईडी की जांच में पता चला कि सट्टेबाजी ऐप पर रोजाना हजारों करोड़ रुपये का लेनदेन होता था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि कंपनी प्रतिदिन 200 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रही थी।
पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं का गठजोड़
अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात के एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है। एजेंसी ने कहा, यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 लाभ अनुपात पर "पैनल/शाखाओं" की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।
सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।
प्रमुख भारतीय शहरों में लगभग 30 कॉल सेंटर खोले गए, और इन्हें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के दो बहुत करीबी सहयोगी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी द्वारा संभाला जा रहा था। दोनों दम्मानी भाइयों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है.
इस सिंडिकेट को चालू रखने के लिए पुलिस, राजनेताओं और नौकरशाहों को हिस्सेदारी दी गई थी।
अनिल दम्मानी का एक काम हवाला के माध्यम से आने वाले कुछ पैसे को पुलिस, राजनेताओं और नौकरशाहों तक भेजना था जो इसमें शामिल थे। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आए।
पूछताछ में अनिल दम्मानी ने बताया कि पिछले दो साल में उसने अपने भाई के साथ मिलकर 60 से 65 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन किया है.
बॉलीवुड कनेक्शन
रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और कई अन्य अभिनेताओं को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कारण: उन्होंने फरवरी में दुबई की शादी में प्रदर्शन किया और उन्हें हवाला लेनदेन के माध्यम से भुगतान किया गया।
ईडी ने कहा कि शादी में परफॉर्म करने के लिए 17 बॉलीवुड हस्तियों को चार्टर्ड विमान से दुबई लाया गया था. इन सभी को कथित तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन हवाला के जरिए।
रणबीर कपूर पर सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे एक ऐप को प्रमोट करने का भी आरोप है।
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अधिकारियों ने कहा कि अभिनेताओं से सट्टेबाजी ऐप से प्राप्त धन के स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पूछताछ की जा रही है।
